usdt出售快吗 洞察USDT事件：阴谋即将被揭穿？ 8.5亿是一个神奇的数字

昨天，纽约总检察长办公室 (NYAG) 表示，加密货币交易所 Bitfinex 损失了 8.5 亿美元，然后利用其关联的稳定币运营商 Tether 的资金秘密弥补了巨额损失。

根据声明，Bitfinex 向 Crypto Capital Corp. 发送了 8.5 亿美元的客户和企业资金。支付处理商 Crypto Capital Corp. 据说还在 QuadrigaCX 等其他交易所持有资金。 来自 Tether 储备金的资金被 Bitfinex 用于弥补损失，但 Bitfinex 没有向客户透露这一损失或 Tether 资金的动向。

很快，Bitfinex 回应道：

“今天早些时候，纽约总检察长办公室在没有通知和听证会的情况下发布了一项命令，要求强制关闭 Bitfinex 和 Tether，并惩罚 Bitfinex 和 Tether 非法参与加密货币行业。 它惩罚。

Bitfinex提到，纽约总检察长办公室向法院提交的文件明显恶意且漏洞百出，其中包含明显的错误判断，其中包括Crypto Capital涉嫌“损失”8.5亿美元。 由于总检察长办公室非常明确但不愿透露，我们得到的真实信息是 Crypto Capital 没有损失，事实上，这些资金已在至少四个司法管辖区被扣押和保护。 我们一直在积极努力行使我们所有的权利和补救措施来释放这些资金。 遗憾的是，纽约总检察长办公室似乎有意破坏这些努力，损害我们的客户和更广泛的公众利益，而不是像办公室声称的那样代表纽约公共利益。

USDT从诞生之日起就伴随着一个承诺：每发行一个USDT，将在银行存入1美元或以上的保证金。 锚定美元的发行机制不仅确立了USDT的龙头地位，也成为数字货币市场波动的首选对冲工具。

然而，随着加密货币的蓬勃发展，越来越明显的是，与美元挂钩的 Tether (USDT) 可能没有实际美元支持。 美国监管机构的审查从未正面回应Bitfinex交易所的合规问题。

就在今天上午，USDT场外交易价格跌至6.8元左右，较昨日下跌2%。 有分析师表示，USDT价格短时间下跌。 一方面，BTC晚间从5400美元跌至5100美元，部分投资者选择抛售USDT观望； 可能会超过市场需求，存在供过于求的可能。 截至目前，累计发行超过5亿枚USDT。

为了更全面的了解Tether，我们先用时间线来理清Tether和Bitfinex的发展历程。

Tether 由世界上最大的比特币和加密货币交易所拥有和运营。 该交易所名为 Bitfinex，不受官方监管，每天交易数十亿美元。

2015 年，Tether 开始缓慢发行 USDT。 然而，在 2017 年 4 月 Bitfinex 切断所有正规银行业务后，发行速度迅速加快，甚至达到了疯狂的地步。 同期，比特币价格从 1,000 美元上涨至 2017 年 12 月中旬的 20,000 美元峰值。

如果监管机构要打击 Bitfinex/Tether，将对加密货币市场产生非常严重的影响。 为了更完整地了解 Bitfinex 和 Tether 的历史，时间线是个好东西。

2012

Bitfinex 和 Tether 的母公司 iFinex 在香港成立。

2013年

Bitfinex 和 Tether 在香港合并。 Phil Potter Phil Potter 与首席执行官 Jan Ludovicus van der Velde 和首席财务官 Giancarlo Devasini 一起管理公司。

2014 年 7 月

比特币基金会主任 Brock Pierce 推出了 Realcoin，这是一种由美元价值支持的加密货币。 Realcoin 建立在 Mastercoin（现在称为 Omni）之上，这是一种在比特币区块上发行的资产。 Pierce 的联合创始人包括软件工程师 Craig Sellars 和企业家 Reeve Collins。

2014 年 9 月

Bitfinex 高管波特和德瓦西尼在英属维尔京群岛成立了 Tether Limited，但他们对外表示，Bitfinex 和 Tether 是两个完全独立的实体。

2014 年 11 月 20 日

Realcoin 更名为 Tether，因为它想避免与山寨币相关联。 与此同时，该公司宣布了数个合作伙伴关系，包括 Bitfinex。 一些人质疑 Bitfinex 收购 Realcoin 只是为了掩盖交易所发行美元代币的事实。

2015 年 2 月 25 日

Tether 开始交易，但在 2015 年、2016 年，流通的 USDT 数量保持相对平稳。

2015 年 5 月 22 日

当 Bitfinex 的热钱包直接连接到互联网并遭到黑客攻击时，Bitfinex 损失了 1,500 种加密货币，价值 400,000 美元。 该金额占公司总持股量的 0.06%。 Bitfinex 表示将弥补损失。

2016 年 6 月 2 日

美国商品期货交易委员会对 Bitfinex 处以 75,000 美元的罚款，原因是它以比特币和其他加密货币的形式为零售商品交易提供非法场外融资，而没有按照商品交易法佣金商的要求注册为期货。 作为回应，Bitfinex 将其资金从综合账户转移到由 BitGo 保护的多重签名钱包。

2016 年 8 月 2 日

Bitfinex 被黑客窃取了近 120,000 个加密货币，当时价值约 7500 万美元。 Bitfinex 从未透露过黑客攻击的全部细节，但为其提供数字签名服务的安全公司 BitGo 表示，其服务器并未受到损害。

2016 年 8 月 6 日

Bitfinex 将损失“社会化”，宣布几乎所有用户同时分担 36% 的损失。 作为回报usdt出售快吗，客户会收到新发行的初始值为 1 美元的 BFX 代币。 这些代币可以交易或用于购买 Bitfinex 母公司 iFinex 的股票。 由于没有进行第三方审计，目前尚不清楚 Bitfinex 是否具有偿付能力或仅用作权宜之计。

2016 年 8 月 17 日

Bitfinex 宣布已聘请区块链取证公司 Ledger Labs 调查盗窃事件，并对其加密货币和法定资产进行全面财务审计。 几个月后，Bitfinex 承认他们从未真正聘请 Ledger Labs 进行审计。

2016 年 10 月 13 日

Bitfinex 允许客户以 1 美元的价格将 BFX 代币转换为 iFinex 股票。 对于许多人来说，这笔交易再好不过了usdt出售快吗，毕竟他们的 BFX 代币价值已经远低于 1 美元（Reddit 上有人说价格跌至 0.3 美元），并且大约三分之一的 BFX 代币是等价转换为 RRT 代币。

2017 年 4 月 3 日

Bitfinex 宣布它已经偿还了 2016 年 8 月黑客攻击中产生的所有债务。 BFX 交易停止，所有剩余的 BFX 代币将被销毁。

2017 年 4 月 11 日

Bitfinex 和 Tether 自愿放弃对富国银行的诉讼。 Bitfinex 的负责人波特后来承认，他们只是想争取时间。

2017 年 4 月 17 日

在电汇延迟的消息传出后，Bitfinex 宣布其与台湾主要银行的业务已经关闭。 此时，Bitfinex 已经失去了与正规银行的所有联系，资金正在其他国家的一系列银行之间来回转移。

2017 年 5 月 5 日

在宣布 Ledger Labs 实际上从未被邀请进行外部审计后，Bitfinex 聘请了 Friedman 的公司 Friedman LLP 来完成完整的资产负债表审计。

2017 年 8 月 5 日

Bitfinex 开始写博客，在第一篇博文中添加了一段视频，显示交易员 Spoofy 在 Bitfinex 下了一个大的比特币订单，然后在比特币价格开始上涨时立即取消订单。 类似的市场操纵者是 Mt. Gox，它在 2014 年破产前处理了全球 70% 的比特币交易。

2017 年 11 月 19 日

Tether 遭到黑客攻击，3100 万美元从 Tether 的钱包转移到一个未经授权的比特币地址。

2017 年 12 月 1 日

Bitfinex 已聘请 5W 作为纽约的新公关公司。

2017 年 12 月 2 日

Bitfinex 发布季度报告，宣布将不再为美国客户提供服务，原因是成本太高。

2017 年 12 月 4 日

Bitfinex 聘请了 Steptoe & Johnson 律师事务所，并威胁要对批评者采取法律行动。 Bitfinex 没有具体说明它可能起诉谁，但很可能是针对 Bitfinex'ed，后者继续指责 Bitfinex 操纵市场和发行代币。

2017 年 12 月 21 日

Bitfinex 在没有发表官方声明的情况下突然关闭了所有新账户注册。 想要注册新帐户的人被要求提供一个神秘的推荐代码，他们似乎无法在任何地方找到。

2018 年 1 月 12 日

在关闭新用户注册一个月后，Bitfinex 宣布将重新开放，但现在要求新客户存入 10,000 美元的法币或加密货币才能开始交易。

2018 年 1 月 27 日

Tether 与 Friedman 审计公司分道扬镳。 Tether 告诉 CoinDesk，“鉴于弗里德曼对相对简单的资产负债表的极其详细的程序，显然无法在合理的时间范围内完成审计。”

2018年6月，德克萨斯大学金融学教授John M. Griffin发表了一篇题为“比特币真的没有被束缚吗？”的论文，指责比特币去年50%的涨幅是被Tether“操纵”的。

Bitfinex 和 Tether 立即表示，他们从来没有也永远不会参与任何形式的市场或价格操纵活动，并要求 Freeh, Sporkin & Sullivan LLP (FSS) 对公司的银行账户进行审计。

然后是昨天：纽约总检察长办公室 (NYAG) 表示，加密货币交易所 Bitfinex 损失了 8.5 亿美元，然后秘密使用其相关稳定币运营商 Tether 的资金弥补了巨额损失。

8.5亿真是个神奇的数字。 要知道在 2018 年的第一个月，Tether 还增发了 8.5 亿枚新币，比以往任何一个月都多。

小编忍不住将两者联系起来。 难不成Bitfinex有什么特别之处？

根据CoinMarketcap数据，目前市场上USDT总发行量为31.2亿枚，流通量为28.63亿枚。

这意味着如果 Tether 拥有等量的美元储备，需要在银行存入 28.63 亿美元的存款，这对于任何一家代币公司来说都是一笔非常大的资金

从数据上看，盘面上受利空消息影响，短时间内引发USDT恐慌性抛售，价格已经跌破6.8元。

这不是第一次发生这样的事情

2018年10月，USDT的主要储备银行Noble Bank受数字货币熊市影响濒临破产。 紧接着，10月15日，USDT遭遇大量恐慌性抛售，跌幅达13%。

早期，美国得克萨斯大学金融学教授约翰·M·格里芬在接受媒体采访时也提到，Tether 通常一次发行量高达 2 亿美元，然后转移到 Bitfinex。 Bitfinex 和其他交易所的 Tethers 在比特币推出后下跌时“采取一致行动推高价格”买入比特币。

每增发一次，Tether 的大部分 USDT 都会进入 Bitfinex 流通。 Bitfinex和Tether是否控制了USDT的增发时机，“囤积”了大量比特币，从而恶意抬高币价？

或许这一切都需要等待正式的审查才能结束。