揭秘 | 底层币圈的一场骗局：传销币，资金盘猖獗，百亿财富被收割……

在诱人的利益面前，有无知的人不幸中了圈套，也有明知是骗人的甘愿冒险尝试的人。然而，这是一场极其危险的比赛。破产，欲哭无泪，往往是参与者的最终结局。

1、传销币

“我这里有个赚钱的好项目，推荐给你。” 去年8月，西安某国企员工魏敬明收到同事发来的微信消息。

这个项目叫MCC，中文名称是“矿工经典币”。魏敬明被告知，MCC是基于区块链项目Mchain发行的代币，区块链是“未来的大势所趋”。

“你永远不会赔钱，你只投资‘云矿机’，不做推广，三个半月就能拿回你的钱。” 一位同事告诉他，“你也可以像我一样介绍别人投资，这样你就可以赚更多的钱。快”。

很快，魏敬明就收到了同事发来的一份 Mchain 白皮书。

这份白皮书有粗略的排版和频繁的错别字。它介绍，Mchain是一个服务于游戏和游戏行业的“社区”和“生态系统”。用户基于 Mchain 赚钱的三种方式：购买矿机、推广和投机。

其中，炒币是Mchain官方最不推荐的，因为“高投入、高风险”。Mchain官方的鼓励是“买矿机”和“做推广”。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

所谓“买矿机”，是指Mchain官方购买的“MCC云矿机”。它们的价格从5500元到180000元不等，越贵的产量越高。价值18万元的“中冶云矿机”每天可出28.96个币，每枚60元，回本期为104天。

但这些云矿机更像是一个可以“凭空造币”的虚拟账户。Mchain 从未引入过自己的挖矿机制。

“挖矿机制未公开，直销矿机，尤其是无形的‘云矿机’和‘云算力’，基本上可以算是传销币和空气币。” 一位不愿透露姓名的区块链从业者告诉区块链记者。

虽然与IPFS无关，但Mchain也推出了一款物理矿机，号称是基于IPFS挖矿的。其价格高达6300元，另外收取0.5ETH的托管费，远超市面上常见的IPFS矿机。

而它自带的专属功能更是可笑——插上U盘，播放MP3音乐。

Mchain白皮书中给出的收益渠道和矿机回收周期

Mchain 的另一种赚钱方式是“推广”。推广者完成“3000币”（人民币18万元）的推广金额后，将升级至“A1”级别，可获得24%的推广收益。最高点返利可达36%。此外，“下线”获得推广业绩后，“上线”也可以获得提成。

设置准入门槛，鼓励投资者拉下线，提供多层次的高额返利……这种模式与传销无异。

一个值得注意的问题是，Mchain 的白皮书避开了区块链白皮书中最重要的信息——技术架构和团队成员。整个白皮书最大的“亮点”，也就是Mchain在纳斯达克投放的大屏广告。

Mchain在白皮书中留下了以上“作业题”

意识到这可能是一场骗局后，魏敬明劝说同事“回岸”，但无济于事。

2018年9月，Mchain宣布被美国SINOC集团收购。SINOC以“IPFS社区”的名义出售矿机，被后者扇了一巴掌。在币圈，也有不好的名声。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

但魏景明的同事们已经被卷入其中。他在朋友圈高调宣布：“我终于可以名正言顺地卖矿机了。”

在数字货币和区块链的旗帜下，Mchain不是第一个，也不会是最后一个。

以第一代传销币OneCoin为例。

与比特币等数字货币相比，其技术机制不明，代码未开源，交易记录无法查询。此外，它建立了多层次的会员制，具有“进入壁垒”和“拉人”机制，具有明显的传销特征。

有很多人被 OneCoin 欺骗。仅在中国，该项目涉及的金额就高达150亿元。

就在几天前，美国联邦调查局宣布逮捕了维卡币领导人康斯坦丁·伊格纳托夫。

2、资金

除了猖獗的传销币，币圈另一场令人作呕的混乱就是资本市场的猖獗。

“现在，币圈最火的基金项目是PlusToken。” 投资该项目的张晋告诉区块链记者。

PlusToken 号称是“多币种跨链钱包”和“去中心化交易平台”。在宣传材料中，PlusToken 将自己称为“数字货币的余额”。

“与其他钱包不同，PlusToken可以启用一个叫‘智能狗’的功能，自动‘套砖’，月收益高达10%-35%。” 张晋说道。

所谓“自动搬砖”，是指当某种币种在不同平台出现差价时，系统可以在低价平台买入，在高价平台卖出，赚取差价。

要启用此功能，您需要使用价值超过 500 美元的数字货币为钱包充值。

PlusToken 用户群的“投资老师”万青告诉区块链记者区块链矿机挖币传销，“在 PlusToken 中存入 100 万等值代币，开始‘套砖套利’，一年内将利润再投资，赚取超过 700 万。”

PlusToken声称用户可以随时提币离场，但设计了提币门槛——28天内提币5%手续费；28 天后为 1%。“目的是让用户多存几天币。” 张晋说道。

资金和传销没有分开。PlusToken 还对传销采取了多级返利机制。

PlusToken 的发起人有十级返利奖励。“直推第一层”返利高达100%，第二至第十层返利10%。

“大号只能收500元区块链矿机挖币传销，打开‘智能狗’，用小号搬砖，加回扣，收入翻倍。”万青解释道。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

在高额返利下，邀请投资者加入 PlusToken 也能获得丰厚的利润。“假设你有 10 个有效用户，每个人都有 500 美元的‘会员费’，你每月也能赚到 500 美元。” 张晋说，“这就是为什么人们到处发送PlusToken邀请码的原因。”

然而，世上真的有这么好的事情吗？

“现在各币种交易所的价差很低，很快就会补足，月收入不可能超过10%。” 数字货币量化交易员孙达告诉区块链记者。

在他看来，PlusToken是不折不扣的资本盘，搬砖只是噱头。

在PlusToken之前，币圈最受欢迎的基金是BHB。

2018年12月4日，“风姐”罗玉峰发微博，呼吁大家不要错过BHB。“三级返利，每日11%分红”的口号，让BHB走进了大众的视线。

为了吸引更多的投资人，BHB团队甚至喊出了“500人微信群送100万现金”的口号。

持币分红是币圈资本市场最“简单粗暴”的模式。与传销中受骗的人不同，投身于资本市场的投机者往往自己也意识到风险。

但他们都认为，当资本市场崩盘时，他们不会成为“接受者”。

目睹BHB涨价和分红不断上涨，玩家罗星思也拿出5个比特币，加入了BHB的大赌注。“我知道这是一场谁能跑得更快的游戏，”他说。

但他没想到崩盘来得这么快。经过3个月的疯狂发展，1月27日，BHB闪崩，币价一分钟暴跌95%，韭菜被无情收割。罗星思的5个比特币也在其中。

在BHB崩盘的同时，几乎同款的“红利盘”ZXC和LEX也未能逃脱崩盘的命运。

在“求财求险”的信条下，部分投资者因资金一夜暴富，但更多人成为受害者。

3、其他混乱

在众多从业者眼中，区块链行业之所以受到质疑，与“百花齐放”的骗子项目密不可分。

空气币、ICO骗局、项目造假、美女投票……币圈、链圈的骗局可谓花样百出。

2018年5月，深圳警方宣布侦破“公银币”诈骗案。本案受骗人数达3000人，涉案金额高达3.7亿。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

普印币是深圳市普印区块链集团有限公司发行的一种数字货币，该集团声称这是“世界上第一个标准数字货币”——“每一枚普通银币的背后，都有一个等价的实物藏茶作为抵押品”。

但警方调查发现，该公司在后台操纵普通银币价格，“实物藏茶抵押”并不存在。

除了银币等彻头彻尾的造假项目外，还有很多带有虚假宣传的区块链项目。其中，团队成员信息造假最为常见。

以 MDC 为例，其白皮书中显示的两个团队成员实际上是同一个人。他的背景身份也是虚构的。

区块链项目“MIROSKII”也是如此。在项目的白皮书中，房地产经纪人伪装成几家互联网公司的CEO，律师伪装成工程师。事实上，该项目的大多数团队成员实际上都是广告模特。

在币圈，另一个充满套路的领域是“ICO投资”。

“9.4”之后，ICO在中国被定性为“非法集资”，但国内投资者仍涌向ICO。他们的选择是“代投资”。

没想到，有的代理投资人将股份收入囊中，有的人直接拿了钱就跑了。

在“逃亡路上”的案件中，“李世钦”案可能是最著名的一个。2018年3月，多位RFR（Refereum）投资人爆料称，一位名叫“李世钦”的经纪人在扫走1.80,000 ETH后拒绝发币，并封杀了投资人。按照当时的币价计算，本案涉案金额高达9000万元。

有投资人认为，“李世钦”可能只是一个精心策划的假身份，背后另有其人。但时至今日，此案仍是币圈未解之谜。

骗子套现离开，参与者都快哭无泪了。在币圈，一个个早已归零的“死币”，就像是警醒后来者的墓碑。

据 Coinopsy 网站统计，目前全球已确认的“死币”数量为 545 枚。

什么是“死亡硬币”？Coinopsy网站给出的定义是数字货币已经被遗弃，网站死了，没有节点，钱包有问题，社交网络宕机。只要满足这些特征中的一个或多个，硬币就可以发音为“死”。

在一些人眼里，很多数字货币本身没有价值，投资者赋予它们价值。如果所有投资者都离开市场，这些数字货币将全部归零。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

“区块链是一项很好的技术，但被别有用心的人用在了错误的地方。” 面对各种乱象，有人评论道。

在利益面前，人性的恶被无限放大。后果是所有参与者的责任。

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