美国政府在用其庞大的加密金库做什么？

概括

美国政府多年来一直在拍卖比特币和其他加密货币。从历史上看，山姆大叔在把握市场时机方面做得非常糟糕。

还记得 2018 年，美国政府以大约 500 万美元的价格向 Riot Blockchain 出售了 500 个比特币吗？这些比特币现在价值超过 2300 万美元。亿万富翁风险投资家蒂姆·德雷珀（Tim Draper）在 2014 年以 1900 万美元收购的 30,000 个比特币呢？今天将超过 13 亿美元。

美国政府通过没收获得了所有这些比特币，以及一些人们很容易想象的共同资产。这些资产都以类似的方式出售。

“可能是 10 艘船，12 辆汽车，然后其中一个拍卖是 X 比特币，”美国国税局网络犯罪部门主管 Jarod Koopman 说。

然后，政府将在拍卖会上出售之前没收的价值 5600 万美元的加密货币。这些加密货币在涉及离岸加密借贷项目 BitConnect 的庞氏骗局案中被当局没收。与其他拍卖的收益将重新分配给不同的政府机构不同，此次加密货币销售的现金将用于补偿诈骗的受害者。

政府的加密货币扣押和销售业务增长如此之快，以至于它已经转向私营部门来帮助管理其囤积代币的存储和销售。

扣押和存储比特币

在很大程度上，美国一直在使用传统的打击犯罪工具来跟踪和捕获加密代币，其中一些本质上是为了逃避执法而设计的。

“在创新和技术方面，政府往往比犯罪分子落后几步，”前联邦网络犯罪检察官 Jud Welle 承认。

“这不会发生在你的基础训练中，”Welle 补充道。但他预测，在三到五年内，“将会有经过编辑和更新的操作手册，告知执法部门如何处理加密跟踪和扣押。”

目前，美国刑事司法系统中比特币和其他加密货币的流通主要分为三个阶段。

第一阶段是搜查和扣押。第二阶段是对没收的加密货币进行清算。第三阶段是部署这些加密货币销售的收益。

根据 Koopman 的说法，在实践中，第一阶段是集体努力。他说，他的团队经常与其他政府机构进行联合调查。这可能是联邦调查局、国土安全部、特勤局、缉毒局或酒精、烟草、武器和爆炸物局。

“很多案件，特别是在网络领域，变成了......联合调查，因为没有一个机构可以做到这一切，”库普曼说。他在 2017 年参与了政府的丝绸之路案和 AlphaBay 调查，后者最终导致另一个受欢迎的大规模暗网市场的关闭。

库普曼说，他在美国国税局的部门经常处理加密跟踪和开源情报，其中包括调查逃税、虚假报税和洗钱活动。他的团队由宣誓就职的执法人员组成，他们携带武器和徽章，执行搜查、逮捕和扣押令。

其他拥有更多资金和资源的机构正专注于技术组件。

“当需要执行任何类型的执法行动时，无论是逮捕、扣押还是搜查令，我们都会团结起来。它可以是全国性的，也可以是全球性的，”他说。

在癫痫发作期间，涉及多个代理以确保适当的监督。这包括建立必要的硬件钱包以保护被扣押的加密货币的管理人员。

“我们只在总部维护私钥，因此它们不会被篡改，”Koopman 说。

近年来，美国政府没收了创纪录数量的加密货币。

“在 2019 财年，我们查获了价值约 70 万美元的加密货币。2020 年，这个数字达到了 1. 37 亿美元。到 2021 年为止，它是 12 亿美元，”库普曼在一份声明中说。八月份告诉CNBC。财政年度于 9 月 30 日结束。

随着网络犯罪的兴起——以及随之而来的数字代币——政府的“加密金库”预计将进一步“填满”。

加密货币分批拍卖

一旦案件结案，美国法警局就是负责拍卖政府加密货币资产的主要机构。迄今为止，该机构已经查获并拍卖了超过 18.50,000 个比特币。这些加密货币目前价值约 86 亿美元，尽管许多以远低于今天的价格批量出售。

对于政府机构来说，这是一项巨大的责任，这也是法警局不再单独承担这项任务的部分原因。

美国总务管理局是一个通常拍卖拖拉机等剩余联邦资产的机构，今年早些时候将没收的加密货币添加到拍卖区。

7 月，经过一年多的调查，司法部聘请了总部位于旧金山的 Anchorage Digital 作为其在刑事案件中被查封或没收的加密货币的保管人。Anchorage 是第一家联邦特许的加密银行，将帮助政府存储和清算这一数字资产。该合同之前授予BitGo。

“Marshals Service 正在招募专业人士来帮助他们如何一次只出售一个比特币，这是一个很好的迹象，表明这将继续下去，”Sharon Cohen Levin 说。她参与了第一次丝绸之路起诉，并在纽约南区美国检察官办公室担任洗钱和资产没收部主任 20 年。

根据 Koopman 的说法，以公平市场价值批量拍卖加密货币的过程可能不会改变。

“你基本上是在排队拍卖它。我们不希望这些资产涌入市场，这可能会影响定价。”

但库普曼表示如何一次只出售一个比特币，除了间歇卖出，他的目标不是试图“把握时间”让市场以最高价格卖出。“我们不会试图操纵市场，”他说。

2020 年 11 月，政府没收了价值 10 亿美元的丝绸之路相关比特币。由于案件仍在审理中，比特币在加密钱包中闲置。如果政府上个月在比特币价格达到 67,000 美元的高位时出售其持有的比特币，那么“加密金库”存款将远高于以今天的价格清算。

钱都去哪儿了

一旦案件结案，加密货币就会被兑换成法定货币，然后由联邦政府重新分配。出售所得通常存入以下两个账户之一：财政部没收基金或司法部资产没收基金。

“相关调查机构决定这些资金流向哪个基金，”莱文说。

库普曼说，他的团队追踪并没收了美国财政部约 60% 至 70% 的没收资金，并且是最大的个人捐助者。

在没收的比特币被放入这两个基金之一后，清算的加密货币可以被放置在各种各样的项目中。例如，国会可以取消这笔钱并将这笔钱用于其他计划。

“情报机构可以提交申请，以获得部分资金来资助运营，”库普曼说。“我们还可以提出请求，例如，‘我们正在寻求额外的许可证或设备’，然后由财政部执行办公室进行审查。”

在某些年份，Koopman 的团队会根据提案收到不同的付款。但有些年，他们一无所获，因为国会会选择撤销账户中的所有资金。

华盛顿律师事务所 Mayer Brown 的合伙人亚历克斯·拉卡托斯 (Alex Lakatos) 表示，追踪资金的去向并非易事。Lakatos 就没收事宜向客户提供建议。

司法部托管了 Forfeiture.gov 网站，该网站提供了有关当前缉获量的一些信息。例如，本文档概述了 5 月份的一个案例，其中 1.04430259 比特币在堪萨斯州的一个个人硬件钱包中被没收。4 月，德克萨斯州的一名居民也缴获了 10 个比特币。但目前尚不清楚该清单是否包括所有正在进行的案件。

“我认为没有任何一个地方拥有美国法警局持有的所有加密货币，更不用说可能已经没收加密货币的不同州了。这是一个大杂烩，”拉卡托斯说。“我什至不知道政府中是否会有任何人。有些人想要支持这一点，他们会做什么。”

司法部发言人告诉 CNBC，他“非常确定”没有没收加密货币的中央数据库。

但很明显，越来越多的加密货币扣押案件正在向公众传播，例如今年早些时候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 黑客持有的比特币钱包。

“根据我的经验，在政府高层担任这些职位的人，他们可能只会在那里呆很短的时间，他们想在那段时间取得一些成就，”韦尔说。请注意记者和网络安全专家。”

本文来自CNBC，原作者：MacKenzie Sigalos

翻译 | 念印四堂