惊人的PlusToken判决书全文公开。 最关心的钱去了哪里？

11月26日盐城比特币出售了吗，震惊全球加密货币行业的PlusToken传销案终审判决揭晓。

湖南长沙人，只有初中文化，筹集了31万个比特币； 917万个以太币； 超过5100万个EOS等等。 它的模式也很简单，庞氏+传销，募资承诺利息，线上线下发展。

社会各界关注最多的是公安机关查获的19万枚比特币、83万枚以太币、2724万枚柚币等。 这笔钱到底怎么处理，判决书有三种说法：

一、查扣被告人陈波、丁赞卿、彭义轩部分平台数字货币。

二、本案证据证明，陈波向盐城公安局申请委托北京智帆科技有限公司依法变卖公安机关扣押的数字货币，所得款项将全部用作他的退款。 据此盐城比特币出售了吗，一审法院认定陈波提取了部分款项，酌情从轻处罚。

三是依法处理扣押的数字货币，依法没收所得资金和收益，上缴国库。

查封主要有两部分，一是平台募集的数字货币，二是被告的利润。

刑事律师霍义杰告诉吴说区块链，平台被认定为传销组织后，一般只会追究组织者和领导者的刑事责任，构成组织、领导传销活动罪。 在司法实践中，其他参与者一般不被认定为刑事被害人。 因此，有关违法所得追回后，将依法予以没收，上缴国库。

在这里，大名鼎鼎的北京智帆科技有限公司出现了。 这家公司的投资人包括火币联合创始人、酷神钱包袁大伟，以及币圈知名投资人、币安股东陈卫星。

智帆科技对标美国知名机构Chainanalysis。 这家美国公司主要为政府区块链和加密货币监管提供技术服务，正在融资1亿美元，估值10亿美元。 智帆科技也是如此。 据2019年初报道，目前已与全国十余个省市公安部门达成合作。 具体案例30余起，涵盖BTC、ETH等主流币种，涉案金额高达数十亿元。 规模。

姜卓尔和吴表示，区块链已经获得了类似的信息。 在与多家场外交易商沟通后，确定这些币中有很大一部分是在2019年底至2020年年中BTC 7000-12000美元期间卖出的。判决书中的陈述“资金和收益所得依法予以没收，上缴国库”也在一定程度上印证了这一说法。

根据86财育228号文：工商行政管理机关、公安机关、人民检察院、人民法院、地方所属国家经济管理部门查处罚没收入，一律上缴地方财政. 盐城的地方财政可能会陆续有更大的收入。 这或许也是盐城打击这个行业的动力。 参考 盐城警方为何先打击“盘/币圈”，先抓plustoken再抓千兆矿机？ （深度）

海外一直很关注PlusToken的持币地址，也引发了不少讨论。 知名交易员Light也在推特上表示，PlusToken是2019年（被捕后）进入火币的，现在看起来已经卖掉了。

不过，海外媒体和KOL通过地址追踪认为，目前大部分比特币都是通过火币卖出的，但好像还有15000个BTC没有卖出去； 此外，海外分析师普遍认为ETH的地址没有变化。

吴表示，区块链综合判断认为，警方追踪到的地址与境外追踪到的地址并不完全相同。 此外，警方仍在追踪一些地址。 任泉案中未提取的部分赃款、投资部分和收益，将由盐城市公安局直属分局追缴上缴国库。

文件中，警方核查平台金额为31万比特币； 917万个以太币； 超过5100万个EOS等； 查获比特币19万枚、以太币83万枚、柚子2724万枚等。

（来自 darkweblink 的标题图片）

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风险提示

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